La Justicia Federal ordenó 18 allanamientos simultáneos en Chaco y otras tres provincias. La investigación apunta a un presunto entramado económico vinculado a personas relacionadas con la cadena de gimnasios.
Un importante operativo de la Justicia Federal se desplegó de manera simultánea en distintos puntos del Chaco y otras provincias del país, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que alcanza a personas vinculadas con la cadena de gimnasios EXEN Gym.
Por orden del Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, y con intervención de la Fiscalía Federal, efectivos de Gendarmería Nacional llevaron adelante 18 allanamientos.
Los procedimientos alcanzaron inmuebles ubicados en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, mientras que también se realizaron operativos en las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.
Cinco órdenes de detención
En el marco de la investigación, la Justicia libró órdenes de detención contra cinco personas identificadas inicialmente por sus iniciales como F.C., N.C., M.I., M.H. e Y.G.G.
Los procedimientos no se limitaron a instalaciones vinculadas a EXEN Gym. El despliegue alcanzó domicilios particulares y otros establecimientos que serían de interés para determinar el movimiento económico y patrimonial investigado.
Estudios contables, escribanías y concesionarias
Entre los lugares inspeccionados aparecen estudios contables, escribanías, concesionarias de vehículos y otros locales comerciales que estarían vinculados a las personas investigadas.
Los agentes buscan documentación financiera y societaria, dispositivos electrónicos y otros elementos que permitan reconstruir movimientos de dinero y determinar la eventual existencia de un circuito de lavado de activos.
La investigación continúa
La causa permanece bajo secreto de sumario, por lo que hasta el momento son limitados los detalles oficiales sobre la hipótesis investigativa y las pruebas reunidas.
Los procedimientos continúan mientras la Justicia analiza la documentación, dispositivos y bienes secuestrados.
Es importante señalar que la investigación se encuentra en curso y que la existencia de allanamientos o detenciones no implica por sí misma responsabilidad penal de las personas investigadas, cuestión que deberá determinar la Justicia.
