Con el requerimiento de instrucción da inicio el proceso formal de investigación judicial a cargo de la jueza, luego de las pesquisas preliminares que hizo Sabadini.
Las imputaciones son contra: Héctor Horacio Rey, Roberto Marcelo Lugo, Cristian Alcides Ocampo, Paulo Buttice, Susana Beatriz Fernández, Ramón Alejandro Chávez, Facundo Edgardo Marcelo Gil, Alicia Ceferina Vázquez, Patricia Raquel Zibecchi, Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo, Hugo Orlando Rey, Gustavo Alejandro Katavich, y Cesar Orlando Zibecchi.
El delito por el que imputa a los exfuncionarios provinciales es “Lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público.”
Además, el fiscal pidió la detención de Roberto Marcelo Lugo, Héctor Horacio Rey, Gustavo Alejandro Katavich (estos tres ya detenidos en el fuero provincial) a los que se sumarán, Mónica Viviana Yaczuk (esposa de Lugo), Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo y Cesar Orlando Zibecchi.
Sobre la investigación por corrupción precedente que lleva adelante el fuero local, el fiscal Federal solicitó a Niremperger que la Justicia Provincial “decline la competencia de los delitos precedentes a la Justicia Federal por ser delitos graves los investigados en nuestra competencia, y por ser los delitos precedentes conexos”.
