La acusación apunta a negocios vinculados al club Independiente y a  contrataciones e inscripción de empresas por parte del gremio de Camioneros. Se cree que así blanqueaban dinero.

En paralelo, trascendió que el juez federal Alejandro Sánchez Freytes citará a indagatoria  Moyano padre, quien a finales de 2017 había sido imputado por el fiscal Gustavo Vidal Lascano por presunto lavado de dinero y defraudación en la compra y  venta de inmuebles en la provincia de Córdoba.

En este caso, en 2013, a partir de la denuncia de un particular, la Procelac detectó operaciones sospechosas y remitió a la Justicia una serie de actuaciones sobre movimientos sospechosos de dinero.